أبوظبي: الهدف
كشفت مصادر مطلعة لـ”الهدف” عن فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة مالية بلغت 20 مليون درهم أي ما يقارب الـ 5 مليون دولار على فرع بنك النيلين السوداني المرخص له بالعمل في الإمارات منذ عام 1977م، وذلك على خلفية إخفاقات متعلقة بضوابط الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
وطبقا لبيان مركزي الإمارات فإنه استناداً إلى نتائج عمليات تفتيش رقابية كشفت عن وجود إخفاقات متكررة وجسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب تمويل التنظيمات غير المشروعة وعدم الالتزام بالعقوبات ذات الصلة، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
وفي السياق ذاته، أصدر المركزي الإماراتي عقوبة فردية بقيمة 300 ألف درهم بحق رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بالبنك، نتيجة إخفاقه في أداء المسؤوليات ومهام المنصب الموكلة إليه، وفقاً للتشريعات السارية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز مهامه الرقابية والتنظيمية، وضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالأنظمة والمعايير المعتمدة؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي لدولة الإمارات.
#المصرف_المركزي #الإمارات #بنك_النيلين #السودان #غسل_الأموال #أخبار_اقتصادية #النزاهة_المالية #قوانين_الإمارات
Leave a Reply